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                                                  博狗娱乐场官方网站

                                                  作者: 博狗娱乐场官方网站 分类: 上海公司 发布时间: 2018-03-10 01:26

                                                    证券代码:600823 证券简称:世茂股份(600823,股吧)通告编号:临2013-019

                                                    上海世茂股份有限公司

                                                    第六届董事会第十一次

                                                    集会会议决策通告

                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                    上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次集会会议于2013年6月6日以通信表决方法召开,本次集会会议应到董事9名,现实出席董事9名,公司4名监事列席集会会议,切合《公司法》和《公司章程》的划定。

                                                    与会董事当真审议本次集会会议各项议案,本次集会会议通过如下决策:

                                                    (一)审议通过了《关于公司为“宁波世茂”等11家控股子公司提供包管的议案》;

                                                    表决环境:同意9票;阻挡0票;弃权0票。(详细内容详见本公司对外包管通告,通告编号为临2013-020)

                                                    本议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                    (二)审议通过了《关于公司股票期权鼓励打算草案(修订稿)及择要的议案》;

                                                    表决环境:同意5票;阻挡0票;弃权0票。(详细内容详见本公司股权鼓励打算草案(修订稿)及择要通告,通告编号为临2013-021)

                                                    作为公司股权鼓励打算的鼓励工具许薇薇副董事长、周黎明董事,以及许薇薇副董事长关联人许荣茂董事长、许世坛董事已回避表决。

                                                    本议案尚需提请公司股东大会审议。

                                                    (三)审议通过了《关于提请召开公司2012年度(第二十次)股东大会的议案》。

                                                    表决环境:同意9票;阻挡0票;弃权0票。(详细环境详见本公司股东大会关照通告,通告编号为临2013-022)

                                                    (四)审议通过了《关于聘用公司第六届董事会董事会秘书的议案》;

                                                    表决环境:同意9票;阻挡0票;弃权0票。

                                                    按照《公司章程》、《董事集会会议事法则》的有关划定,公司独立董事陈松老师、胡鸿高老师、韩淑温密斯和张玉臣老师对本次集会会议审议的有关事项颁发独立意见,详细内容如下:

                                                    本次公司董事会集会会议聘用俞峰老师接受公司董事会秘书,其任职资格及措施切合《公司法》和《公司章程》的划定。

                                                    特此通告。

                                                    上海世茂股份有限公司

                                                    董事会

                                                    2013年6月6日

                                                    附件:

                                                    俞峰老师简历

                                                    俞峰老师,38岁,结业于立信管帐高档专科学校,现任公司第六届董事会董事会秘书,历任上海世茂股份有限公司财政司理、财政认真人,公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会证券事宜代表。

                                                    证券代码:600823 证券简称:世茂股份 通告编号:临2013-020

                                                    上海世茂股份有限公司

                                                    对外包管通告

                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                    重要内容提醒:

                                                    被包管人名称:宁波世茂抱负置业有限公司、苏州世茂新里程置业有限公司、上海世茂百货有限公司、上海世茂世天投资有限公司、上海世茂儿童玩具有限公司、世茂影院投资成长有限公司、上海世堃商业有限公司、济南世茂置业有限公司、北京茂悦盛欣企业打点有限公司、长沙世茂投资有限公司、常州世茂新城房地产开拓有限公司;

                                                    本次包管总金额为人民币29.55亿元;

                                                    本次包管前,公司对外包管余额:人民币25.135亿元;

                                                    截至本通告,公司对外包管过时数目:人民币0元。

                                                    一、借钱及包管环境概述

                                                    2013年6月6日,本公司第六届董事会第十一次集会会议,以9票同意、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《关于公司为“宁波世茂”等11家控股子公司提供包管的议案》,赞成公司拟向控股子公司宁波世茂抱负置业有限公司、苏州世茂新里程置业有限公司、上海世茂百货有限公司、上海世茂世天投资有限公司、上海世茂儿童玩具有限公司、世茂影院投资成长有限公司、上海世堃商业有限公司、济南世茂置业有限公司、北京茂悦盛欣企业打点有限公司、长沙世茂投资有限公司、常州世茂新城房地产开拓有限公司提供总额为29.55亿元人民币包管额度。

                                                    序号

                                                    包管方

                                                    被包管方

                                                    额度

                                                    (亿元人民币)

                                                    1

                                                    上海世茂股份有限公司

                                                    宁波世茂抱负置业有限公司

                                                    3.5

                                                    2

                                                    上海世茂股份有限公司

                                                    苏州世茂新里程置业有限公司

                                                    3

                                                    3

                                                    上海世茂股份有限公司

                                                    上海世茂百货有限公司

                                                    1.55

                                                    4

                                                    上海世茂股份有限公司

                                                    上海世茂世天投资有限公司

                                                    0.2

                                                    5

                                                    上海世茂股份有限公司

                                                    上海世茂儿童玩具有限公司

                                                    0.2

                                                    6

                                                    上海世茂股份有限公司

                                                    世茂影院投资成长有限公司

                                                    2

                                                    7

                                                    上海世茂股份有限公司

                                                    上海世堃商业有限公司

                                                    0.6

                                                    8

                                                    上海世茂股份有限公司

                                                    济南世茂置业有限公司

                                                    8

                                                    9

                                                    上海世茂股份有限公司

                                                    北京茂悦盛欣企业打点有限公司

                                                    5

                                                    10

                                                    上海世茂股份有限公司

                                                    长沙世茂投资有限公司

                                                    1.5

                                                    11

                                                    上海世茂股份有限公司

                                                    常州世茂新城房地产开拓有限公司

                                                    4

                                                    /

                                                    /

                                                    合计

                                                    29.55

                                                    本议案尚需提请公司股东大会审议。

                                                    二、被包管人根基环境

                                                    宁波世茂抱负置业有限公司,创立于2013年4月1日,法定代表工钱许薇薇,注册成本为35,000万元,策划范畴为房地产开拓、策划等。截至2013年3月31日,该公司尚未开展策划营业。

                                                    苏州世茂新里程置业有限公司,创立于2013年1月17日,法定代表工钱许薇薇,注册成本为52,000万元,策划范畴为房地产开拓策划等。截至2013年3月31日,该公司总资产为52,117.79万元,欠债总额为115.70万元,净资产为52,002.09万元,净利润为2.09万元(前述数据未经审计)。

                                                    上海世茂百货有限公司,创立于2009年1月20日,法定代表工钱李豪杰,注册成本为25,000万元,策划范畴为日用百货、五金交电的贩卖等。截至2013年3月31日,该公司总资产为135,429.92万元,欠债总额为142,767.49万元,净资产为-7,337.57万元,净利润为52.72万元(前述数据未经审计)。

                                                    上海世茂世天投资有限公司,创立于2010年7月28日,法定代表工钱李豪杰,注册成本为1,000万元,策划范畴为儿童娱乐装备、电子产物的贩卖等。截至2013年3月31日,该公司总资产为8,006.44万元,欠债总额为7,872.12万元,净资产为134.32万元,净利润为-163.29万元。(前述数据未经审计)。

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